开yun体育网铜山支行合座职工依期投入-开云kaiyun登录入口登录APP下载(中国)官方网站
发布日期：2025-11-01 13:03 点击次数：188
——铜山农刊行组织投入新《反洗钱法》专题讲座开yun体育网
为深切领路并准确掌抓新矫正的《中华东谈主民共和国反洗钱法》的中枢要义与实操条件，全面升迁全员反洗钱意志和履职才气，灵验搪塞现时日益复杂的反洗钱地点，总行于2025年9月23日组织了新《反洗钱法》专题讲座，铜山支行合座职工依期投入。
本次讲座特邀中国东谈主民银行反洗钱局副局长、一级查察员杨柳进行讲课。主讲东谈主围绕新法矫正的配景、主要变化、紧要风趣风趣进行了深入浅出的阐扬，要点解读了金融机构在反洗钱责任中扩大的义务与背负、客户尽责拜访、大额和可疑来去陈诉、来去纪录保存等中枢花样的最新法律条件。同期，纠合银行业求实践，通过渊博细腻的案例分析，活泼判辨了泛泛业务中潜在洗钱风险的施展状貌与识别要点，并对落实新规建议了具体的责任建议和操作指点。
视频培训现场学民俗氛浓厚，参训职工全神灌注，发扬纪录。 通过这次专题培训，支行职工对新《反洗钱法》的领路愈加系统、深入，对反洗钱责任的紧要性、遑急性和严肃性有了更深切的领路。环球纷繁暗示，这次讲座“实时解渴”，具有很强的指挥性和执行性，为今后更花样、更高效地开展反洗钱责任奠定了坚实的表面基础。
下一步，铜山支即将不时加强反洗钱培训与宣传，严格将新法条件镶嵌业务经过各个花样，切实履行好金融机构的反洗钱法界说务，不竭升迁风险防控水平，顽强守住不发生系统性金融风险的底线，为选藏区域金融沉稳与安全孝稳健有的力量。
（张耀）开yun体育网
发布于：湖北省